كل مراحل مسار الترخيص

خمس مراحل

• 1 · التأسيسترخيص الاستثمار من وزارة الاستثمار، والسجل التجاري، وهيكلة الكيان.
• 2 · الترخيصطلبات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، من اختيار الترخيص حتى الموافقة النهائية.
• 3 · البناءرئيس الالتزام ومدير مكافحة غسل الأموال السعوديان، وتقييم المخاطر، وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• 4 · التشغيلامتثال مشترك، وتقارير رقابية، وحماية البيانات الشخصية، وتدريب.
• 5 · المراجعةمراجعة مستقلة لمكافحة غسل الأموال، وفحوصات سلامة الامتثال، ودعم التفتيش.
• الأصول الرقمية والخليجمشورة بشأن النطاق التنظيمي في المملكة، وترخيص مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في الإمارات والبحرين.

كيف تسير المهمة

تبدأ كل مهمة بمكالمة لتحديد النطاق، يليها نطاق عمل مكتوب موجز: الترخيص أو الإطار التنظيمي المنطبق، وما ستتوقعه الجهة الرقابية، وما لديكم بالفعل، وما سنقدمه. وتحصلون على نطاق عمل محدد وقائد ارتباط مسمّى قبل بدء أي عمل.

نُعدّ المخرجات باللغتين العربية والإنجليزية. وحين يكون أحد المتطلبات غير واضح في الأنظمة المنشورة، نوضح ذلك كتابةً ونبيّن لكم الطريقة التي نقترحها للتعامل معه مع الجهة الرقابية.

من نعمل معهم

• شركات التقنية المالية والمدفوعات الأجنبية التي تدخل السوق السعودية
• المؤسسون السعوديون الذين يُعدّون أول طلب لهم لدى البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية
• شركات المدفوعات واشترِ الآن وادفع لاحقاً والتمويل والتمويل الجماعي المرخّصة التي تحتاج دعماً في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال
• الشركات المصرّح لها من هيئة السوق المالية والمشاركون في مختبر التقنية المالية
• شركات العملات المشفرة والويب 3 التي تحتاج إلى فهم النطاق التنظيمي السعودي أو الترخيص في دولة خليجية أخرى