دعم مشترك
- خطط رقابة الامتثال واختباراتها
- مراجعة تنبيهات مراقبة العمليات وضبطها
- مراجعة ملفات اعرف عميلك وتحديثها دورياً
- التقارير الرقابية الدورية والمراسلات مع البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية
- إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية وفحوصات جودتها
- تقارير الامتثال لمجلس الإدارة واللجان
البيانات الشخصية (نظام حماية البيانات الشخصية)
يُطبَّق نظام حماية البيانات الشخصية، الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، منذ سبتمبر 2024. وفي أكتوبر 2026 فتحت سدايا تسجيل جهات التحكم أمام الجهات الموجودة خارج المملكة. ونحلل تدفقات بياناتكم وعمليات نقلها خارج المملكة وسجلاتها، ونوائمها مع النظام ولوائحه.
التغييرات التنظيمية
تسارعت التغييرات التنظيمية في المملكة خلال 2026: تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال في أبريل، ولائحة تنفيذية جديدة للنظام، وترخيص المصرفية المفتوحة، واستطلاع آراء من هيئة السوق المالية بشأن رأس المال. ونتابع ما يتغير ونوضح لكم أثره على ضوابطكم.
التدريب
- تدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين والإدارة ومجلس الإدارة، باللغتين العربية والإنجليزية
- وحدات مخصصة حسب الدور لفرق إلحاق العملاء والعمليات وخدمة العملاء
- سجلات توثّق التدريب أمام المفتش
المصادر الأصلية
آخر مراجعة: 11 أكتوبر 2026
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. الأنظمة في المملكة تتغير، لذلك نتحقق من كل متطلب مقابل النص الساري لدى الجهة الرقابية قبل تقديم طلبكم.
