ترخيص. امتثال.
جاهزية للسوق السعودية.

لا. لا يوجد في المملكة نظام لترخيص مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، ولا توجد منصة تداول عملات مشفرة مرخّصة داخل المملكة. نوضح لكم ما هو مسموح، وحدود النطاق التنظيمي لكل من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار، ومتى يكون الترخيص في الإمارات أو البحرين هو المسار الواقعي. اقرأ الإجابة كاملة.

ليس لدى الجهات المرخّصة من البنك المركزي السعودي. إذ يشترط البنك أن يكون رئيس الالتزام ومدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المواطنين السعوديين، وتحتاج شركات المدفوعات والتقنية المالية إلى عدم ممانعة كتابية من البنك على تعيين كل منهما. نتولى استقطاب هذين المسؤولين وتأهيلهما، ونواصل دعمهما بعد التعيين. تعرّف على الطريقة.

في الغالب نعم. يحصل المتقدمون الأجانب عادةً على ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار وسجل تجاري قبل التقدم إلى الجهة الرقابية. ويعتمد الشكل القانوني المطلوب على نوع الترخيص؛ فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون شركات اشترِ الآن وادفع لاحقاً شركات مساهمة.

يعتمد ذلك على فئة الترخيص وجودة الملف واستفسارات البنك المركزي. تمر العملية بمراحل، تسبق فيها الموافقة المبدئية الترخيص النهائي، لذا خططوا بالأشهر لا بالأسابيع. ونقدّم لكم جدولاً زمنياً واقعياً بعد تحديد نطاق العمل.

نعم. نُعدّ طلبات تصريح تجربة التقنية المالية وملفات تراخيص مؤسسات السوق المالية، ونبني برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع متطلبات الهيئة.